Sa cosa non sa?
Un approccio strutturato per comprendere i rischi crypto - prima di impegnare capitale.
Sempre più organizzazioni esplorano rendimenti DeFi, strategie stablecoin e allocazioni in asset digitali. Le opportunità sono reali. Anche i rischi. La maggior parte non è evidente - e quelli che trascura sono quelli che Le costano.
Il rischio che non vede è il rischio che colpisce
Gli asset crypto operano in un ambiente di rischio fondamentalmente diverso dalla finanza tradizionale. Gli smart contract possono fallire. Le stablecoin possono perdere il loro ancoraggio. La liquidità può svanire da un giorno all'altro. La regolamentazione evolve più velocemente di quanto la maggior parte dei team di compliance riesca a seguire. La questione non è se i rischi esistano - ma se Lei ha visibilità su quali si applicano alla Sua situazione.
Sei categorie di rischio che ogni organizzazione dovrebbe comprendere
Prima di allocare capitale in asset crypto, è utile sapere con cosa si ha a che fare. Queste sono le categorie di rischio fondamentali nello spazio DeFi e degli asset digitali.
Rischio Smart Contract
I protocolli DeFi funzionano su codice. Il codice ha bug. Anche contratti verificati hanno fallito - con conseguente perdita permanente di fondi. Comprendere la copertura degli audit, la maturità del codice e i meccanismi di aggiornamento è fondamentale prima di interagire con qualsiasi protocollo.
Rischio Stablecoin
Non tutte le stablecoin sono ugualmente stabili. I meccanismi di garanzia variano ampiamente - da riserve fiat complete a modelli algoritmici che storicamente hanno fallito. Eventi di de-pegging, esposizione alle controparti e cambiamenti normativi influenzano tutti la stabilità.
Rischio di Liquidità
Entrare in una posizione è facile. Uscirne può essere un'altra storia. La profondità del mercato, le code di prelievo, i periodi di blocco e lo slippage possono impedire una liquidazione tempestiva - specialmente in mercati volatili o durante eventi di stress dei protocolli.
Rischio Regolamentare
Il panorama normativo per gli asset crypto si sta muovendo rapidamente. MiCA nell'UE, quadri in evoluzione negli USA e in Asia - ciò che è conforme oggi potrebbe non esserlo domani. Le organizzazioni devono monitorare quali regolamenti influenzano la loro esposizione specifica.
Rischio di Controparte e Custodia
Dove sono detenuti i Suoi asset? Chi controlla le chiavi? Che si utilizzino custodi centralizzati o soluzioni di auto-custodia, comprendere la catena di fiducia - e i suoi punti deboli - è fondamentale per qualsiasi allocazione significativa.
Rischio di Governance
Molti protocolli DeFi sono governati da detentori di token che votano su parametri come tassi di interesse, requisiti di collaterale e aggiornamenti del protocollo. Queste decisioni di governance influenzano direttamente la Sua esposizione - e Lei potrebbe non avere voce in capitolo.
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